{"id":24801,"date":"2025-07-20T11:08:06","date_gmt":"2025-07-20T14:08:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.guiafacilbrasil.com.br\/blog\/?p=24801"},"modified":"2025-07-20T11:08:06","modified_gmt":"2025-07-20T14:08:06","slug":"esquema-de-fraude-no-inss-repassa-r-23-milhoes-a-mortos-e-pessoas-ficticias","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.guiafacilbrasil.com.br\/blog\/esquema-de-fraude-no-inss-repassa-r-23-milhoes-a-mortos-e-pessoas-ficticias\/","title":{"rendered":"Esquema de fraude no INSS repassa R$ 2,3 milh\u00f5es a mortos e pessoas fict\u00edcias"},"content":{"rendered":"

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Um esquema de fraude envolvendo benef\u00edcios previdenci\u00e1rios e assistenciais do Instituto Nacional do Seguro Social<\/a> (INSS) foi descoberto em 2023, resultando em preju\u00edzos substanciais aos cofres p\u00fablicos. As investiga\u00e7\u00f5es revelaram a atua\u00e7\u00e3o organizada de um grupo composto por oito pessoas, respons\u00e1vel pela cria\u00e7\u00e3o de benefici\u00e1rios fict\u00edcios, utilizando documentos forjados e manipulando sistemas do INSS. As transfer\u00eancias indevidas dos valores eram realizadas principalmente entre os estados do Maranh\u00e3o e Piau\u00ed, sem qualquer fiscaliza\u00e7\u00e3o presencial dos supostos benefici\u00e1rios.<\/p>\n

O principal articulador do esquema foi identificado como Gilson Barbosa Machado, servidor do INSS na \u00e9poca dos fatos<\/a>. Ele era respons\u00e1vel por aprovar transfer\u00eancias de pagamentos para benefici\u00e1rios inexistentes, utilizando documentos falsos para dar legitimidade ao processo. O dinheiro era ent\u00e3o sacado mensalmente por membros do grupo, causando um desfalque de mais de 2 milh\u00f5es de reais em benef\u00edcios previdenci\u00e1rios entre 2022 e 2023.<\/p>\n

Como funcionava o esquema de fraude no INSS?<\/h2>\n

Para entender o funcionamento dessa fraude, \u00e9 importante esclarecer como os criminosos conseguiam inserir benefici\u00e1rios fantasmas e realizar saques sem serem descobertos. O grupo estruturou o golpe forjando certid\u00f5es de nascimento, carteiras de identidade e comprovantes de resid\u00eancia, utilizando nomes inexistentes ou de pessoas j\u00e1 falecidas. Com esses documentos, dados eram inseridos no sistema do INSS como se fossem de verdadeiros benefici\u00e1rios.<\/p>\n

Al\u00e9m disso, os respons\u00e1veis solicitavam a mudan\u00e7a de local de pagamento dos benef\u00edcios para a ag\u00eancia do INSS em Parna\u00edba, no Piau\u00ed. Esse procedimento, por norma, exigiria uma \u201cprova de vida\u201d presencial, usada pelo grupo para simular a exist\u00eancia dos titulares das contas. Dessa forma, todos os meses, era poss\u00edvel sacar os valores sem obst\u00e1culos burocr\u00e1ticos.<\/p>\n

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Cart\u00e3o de previd\u00eancia. Cr\u00e9ditos: depositphotos.com \/ rafapress<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n

Quais as consequ\u00eancias legais para os envolvidos na fraude?<\/h2>\n

Ap\u00f3s a constata\u00e7\u00e3o das irregularidades, o caso foi levado ao Tribunal de Contas da Uni\u00e3o (TCU), que instaurou processos contra os oito participantes do esquema. Entre as penalidades, destaca-se a cassa\u00e7\u00e3o da aposentadoria de Gilson Barbosa Machado, que foi considerado o respons\u00e1vel pelas transfer\u00eancias e liderou a execu\u00e7\u00e3o da fraude. Os demais integrantes tamb\u00e9m foram condenados solidariamente a restituir aos cofres p\u00fablicos o valor desviado, acrescido de multas individuais calculadas segundo a participa\u00e7\u00e3o de cada um.<\/p>\n

Segundo o TCU, os envolvidos ter\u00e3o um prazo de at\u00e9 15 dias para efetuar o pagamento dos d\u00e9bitos. Em situa\u00e7\u00f5es excepcionais, pode haver o parcelamento do valor devido em at\u00e9 36 parcelas, mediante solicita\u00e7\u00e3o formal. Al\u00e9m disso, os condenados perder\u00e3o o direito de exercer cargos comissionados ou fun\u00e7\u00f5es de confian\u00e7a em \u00f3rg\u00e3os da administra\u00e7\u00e3o p\u00fablica por oito anos.<\/p>\n

Como o INSS e os \u00f3rg\u00e3os de controle v\u00eam buscando evitar novas fraudes?<\/h2>\n

Diante desse caso e de epis\u00f3dios anteriores, o INSS e outros \u00f3rg\u00e3os de controle como o pr\u00f3prio TCU e a Procuradoria da Rep\u00fablica t\u00eam intensificado a fiscaliza\u00e7\u00e3o na concess\u00e3o e transfer\u00eancia de benef\u00edcios. Entre as estrat\u00e9gias adotadas para evitar fraudes, destacam-se:<\/p>\n